Сообщение
«О решении единственного акционера (участника)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БКС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Холдинг»
Место нахождения: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, оф.311
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5407245973
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025403198710
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет АО «БКС Банк», годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах АО «БКС Банк» по итогам 2022 года (Приложение 1,2). В целях соблюдения требований Решения Совета директоров Банка России от 29.12.2022 года о требованиях к раскрытию отчетности и информации в 2023 году (далее – Решение) и в связи с предоставлением Банку праву выбора в отношении принятия решения о раскрытии годовой финансовой отчетности за 2022 год на основании п.1.1 Решения, не раскрывать годовую финансовую отчетность АО «БКС Банк» за 2022 год на официальном сайте Банка.
2. Прибыль в размере 2 499 920 782, 98 рублей не распределять, направить на развитие Банка.
3. Выплату дивидендов по итогам 2022 года не осуществлять.
4. Определить количественный состав Совета директоров АО «БКС Банк» - 5 членов. Избрать Совет директоров в следующем составе: информация о членах Совета директоров Банка не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022 г.
Право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров, направляемого в Банк России, а также иных документов, направляемых в связи с данным обстоятельством, предоставить Заместителю Председателя Правления АО «БКС Банк» Иванищенко Денису Геннадьевичу.
5. Утвердить аудиторскую организацию - АО «КЭПТ» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
6. Продлить с 02.06.2023 г. нестандартный лимит на активные операции с ценными бумагами Российской Федерации в размере 60 млрд. рублей. Срок действия лимита составляет 365 календарных дней.
2.3. Дата принятия решения единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 02 июня 2023 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 97 единственного акционера Акционерного общества «БКС Банк» от 02 июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 05 июня 2023 г. М.П.