1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БКС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1:
Избрание Невского А.Г. в Правление Банка.
Принято решение:
В связи с поступлением письма Банка России, содержащего заключение о согласовании избрания Невского А.Г. в Правление Банка (приложение 1), избрать Невского А.Г. в Правление Банка.
ВОПРОС № 2:
Образование нового Правления Банка.
Принято решение:
Образовать c 07.09.2023 сроком на один год Правление Банка в следующем составе:
Родионова М.Г. - Председатель Правления Банка,
Иванищенко Д.Г. - член Правления Банка,
Безруков В.Ю. - член Правления Банка,
Карякин А.Д. - член Правления Банка.
Невский А.Г. - член Правления Банка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 07 сентября 2023 года
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 08 сентября 20 23 г. М.П.