Сообщение «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БКС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24.07.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.07.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Назначение секретаря Совета директоров Банка.
2. Утверждение кандидатуры Невского Александра Геннадьевича на должность заместителя Председателя Правления Акционерного общества "БКС Банк", члена Правления Акционерного общества «БКС Банк».
3. Направление в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайства о согласовании Невского Александра Геннадьевича на должность заместителя Председателя Правления Акционерного общества "БКС Банк", члена Правления Акционерного общества «БКС Банк» без права подписи денежно-расчетных документов.
4. Предоставление права подписания ходатайства о согласовании Невского Александра Геннадьевича на должность заместителя Председателя Правления Акционерного общества "БКС Банк", члена Правления Акционерного общества «БКС Банк», а также предоставление права подписания анкеты кандидата Невского Александра Геннадьевича на должность заместителя Председателя Правления Акционерного общества "БКС Банк", члена Правления Акционерного общества «БКС Банк» Заместителю Председателя Правления АО «БКС Банк» Иванищенко Д.Г.
5. Образование нового Правления Банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 25 июля 2023г. М.П.