Сообщение «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БКС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2023 год.
2. Одобрение Положения об оплате труда работников АО "БКС Банк".
3. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников АО «БКС Банк» по итогам 4 квартала 2022 года.
4. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников АО «БКС Банк», осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, по итогам 4 квартала 2022 года.
5. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников АО «БКС Банк» по итогам 4 квартала 2022 года.
6. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников АО "БКС Банк" по итогам 3 квартала 2022 года.
7. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников АО «БКС Банк», принимающих риски, за 2022 год.
8. Рассмотрение вопроса о выплате крупных вознаграждений работникам АО «БКС Банк», принимающим риски, за 2022 год.
9. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников Дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса Блока инвестиционно-банковского бизнеса Департамента кредитного анализа корпоративно-инвестиционного бизнеса АО «БКС Банк» за 2022 год.
10. Рассмотрение вопроса о выплате крупных вознаграждений работникам Дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса Блока инвестиционно-банковского бизнеса Департамента кредитного анализа корпоративно-инвестиционного бизнеса АО «БКС Банк» за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 26 апреля 2023 г. М.П.