Сообщение «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БКС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. дата проведения годового общего собрания акционеров «02» июня 2023 года;
2.3.2. место проведения собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37;
2.3.3. время проведения собрания акционеров: 16-00;
2.3.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15-30.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 мая 2023 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах АО «БКС Банк» по итогам 2022 года, а также раскрытии годовой бухгалтерской отчетности, пояснительной записки к годовому отчету Банка на сайте Банка.
2. О распределении прибыли АО «БКС Банк» по итогам 2022 года.
3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям АО «БКС Банк» за 2022 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «БКС Банк» и избрании членами Совета директоров Банка: информация о кандидатах в члены Совета директоров Банка не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022 г.
Право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров, направляемого в Банк России, а также иных документов, направляемых в связи с данным обстоятельством, предоставить Заместителю Председателя Правления АО «БКС Банк» Иванищенко Денису Геннадьевичу.
5.Об утверждении аудиторской организации – АО "КЭПТ" на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «БКС Банк», можно ознакомиться с «12» мая 2023 года по «19» мая 2023 года с 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут местного времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении по адресу: Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10100101B.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «БКС Банк» 27 апреля 2023 г. (Протокол от 27.04.2023 № б/н).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 28 апреля 2023 г. М.П.