Сообщение «Решение совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БКС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1:
Утверждение новой редакции Учетной политики АО «БКС Банк» на 2023 год.
Принято решение:
Утвердить новую редакцию Учетной политики АО «БКС Банк» на 2023 год (Приложение 1).
ВОПРОС № 2:
Утверждение новой редакции Учетной политики для целей налогообложения АО «БКС Банк» на 2023 год.
Принято решение:
Утвердить новую редакцию Учетной политики для целей налогообложения АО «БКС Банк» на 2023 год (Приложение 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 20 декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления АО «БКС Банк» Д.Г. Иванищенко
(подпись)
3.2. Дата 20 декабря 2022 г. М.П.