Сообщение «Решение совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БКС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1:
Рассмотрение Отчета о выполнении Департаментом внутреннего аудита Плана проверок на I полугодие 2023 года.
Принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Департаментом внутреннего аудита Плана проверок на I полугодие 2023 года и признать работу Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2023 года удовлетворительной (Приложение 1).
ВОПРОС № 2:
Утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита на II полугодие 2023 года.
Принято решение:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2023 года в представленной редакции (Приложение 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 31 июля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 01 августа 2023г. М.П.