Сообщение «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БКС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.02.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.02.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение ежемесячного сводного отчета о рисках Банка и достаточности капитала и ежемесячных отчетов по значимым рискам Банка на 01.01.2023.
2. Рассмотрение Отчета Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ Банка за 2022г.
3. Утверждение Политики по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" АО "БКС Банк".
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 10 февраля 2023 г. М.П.