Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Чистая Планета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633209, Новосибирская обл, г.о. город Искитим, г Искитим, ул Пушкина, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1195476071185
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5446020589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00120-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38941
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «10» июля 2024 г.
Место проведения общего собрания: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 18А
Время открытия общего собрания: 11 час.30 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 час. 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания
имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать
решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Чистая планета», а также лица, осуществляющего подсчет голосов общего собрания участников Общества.
2. Согласование технической фиксации проведения настоящего собрания посредством видеосъемки.
3. Прекращение полномочий директора.
4. Избрание директора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Чистая планета» - Гайдука Игоря Владимировича, секретарем общего собрания участников и лицом, осуществляющим подсчет голосов,– Филатову Наталию Николаевну.
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Осуществить техническую фиксацию проведения настоящего собрания посредством видеосъемки.
По вопросу № 3 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия директора Дектярниковой Екатерины Евгеньевны, ИНН 544614569652, 10.07.2024г. (последний день полномочий) в связи с принятием соответствующего решения общим собранием участников Общества в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации. Уполномочить на подписание документов в связи с прекращением трудового договора с Дектярниковой Екатериной Евгеньевной участника Общества - Гайдука Игоря Владимировича.
В соответствии со ст. 279 Трудового кодекса Российской Федерации выплатить Дектярниковой Екатерине Евгеньевне компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.
По вопросу № 4 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Избрать директором Общества Шварцкопфа Вадима Викторовича, на срок, предусмотренный Уставом Общества, с 11.07.2024г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10
июля 2024 г., протокол № 3/24.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо
3. Подпись
3.1. Директор
Е.Е. Дектярникова
3.2. Дата 16.07.2024г.