Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 офис д. 4.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404788419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5443105474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10188-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8374; http://osf.su/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30, офис 604, в 12 ч. 00 мин., время начала регистрации – 11 ч. 30 мин., с повесткой дня несостоявшегося собрания:
1). Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного года.
2). Избрание ревизионной комиссии Общества.
3). Утверждение аудитора Общества.
4). Избрание Совета директоров Общества.
Утвердить кандидатов для избрания в органы управления как для годового собрания, утвердить перечень и порядок предоставления информации акционерам как для годового собрания. Применять рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли и по выплате дивидендов как для годового собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, офис Д4.3.
2. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 27 мая 2024 г.
3. Определить следующий порядок сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров: путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://osf.su, утвердить текст сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров (Приложение №1).
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования повторном годовом общем собрании акционеров согласно представленному проекту (Приложение №2), бюллетени направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простыми письмами и путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://osf.su.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2024 № 5/24.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10188-F от 08.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Р. Бадмаев
3.2. Дата 03.07.2024г.