Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 офис д. 4.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404788419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5443105474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10188-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8374; http://osf.su/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента повторное годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.07.2024 г., г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30, офис 604, 12-00.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 33,4952 %.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного года.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли по результатам отчетного года. Дивиденды за 2023 год не выплачивать.
«ЗА» 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П нет.
2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 1 человека. Избрать в ревизионную комиссию Общества: Шатохина Н.В.
«ЗА» 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П нет.
3. Утвердить аудиторами Общества ООО «Лидер Аудит», АО Консультационная группа «Баланс», ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».
«ЗА» 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П нет.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ф.И.О. Количество голосов «ЗА» Бадмаев Б.Р. 6 699 037 Баженов С.В. 6 699 037 Бушуев М.В. 6 699 037 Корсун А.Е. 6 699 037 Осипова Е.Б. 6 699 037 Носов В.В. 6 699 037 Алпаров С.Ф. 6 699 037 Казачков А.С. 6 699 037 Хабаров С.Д. 6 699 037
«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П нет.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.07.2024 г., 2/2024.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10188-F от 08.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Р. Бадмаев
3.2. Дата 25.07.2024г.