Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЮМСКОЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 632960, Новосибирская обл., Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065470006601
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5421110640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12448-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества
Уважаемые акционеры!
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЮМСКОЕ" (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Наблюдательный совет Общества принял решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 января 2024 года
Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 45 минут
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, 9, в помещении Общества,
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25 декабря 2023 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, рег. номер 1-01-12448-F.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении решения наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (управляющей организации) АО «Урюмское».
2. О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (ВРИО директора) АО «Урюмское».
3. О внесении изменения в Устав АО «Урюмское».
4. Об избрании единоличного исполнительного органа (директора) АО «Урюмское».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией в помещении исполнительного органа общества по адресу: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, с 10:00 до 17:00, ежедневно, с понедельника по пятницу. Информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения по месту его проведения. Телефон для справок: (383-63)34-212
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефону (383-63)34-212.
Наблюдательный совет
АО "УРЮМСКОЕ"
3. Подпись
3.1. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
Е.А. Панков
3.2. Дата 28.12.2023г.