Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП».<BR>03.12.2021 08:04</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП».</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135476124101</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410779580</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50161-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; http://www.orgroup.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>Член Совета директоров ПАО «ОРГ» Жеребцова Наталия Юрьевна на основании п.7.2 Положения о Совете директоров ПАО «ОРГ» принимает решение о созыве первого заседания Совета директоров ПАО «ОРГ», избранного в новом составе, и о включении вопросов в повестку дня. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 02 декабря 2021 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 декабря 2021 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1)  Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2)  Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>3)  О назначении секретаря Совета директоров Общества.</P>
<P>4) Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.</P>
<P>5) О назначении Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.</P>
<P>6) Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>7) О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.М. Титов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.12.2021г.</P>