Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП»<BR>27.06.2022 13:46</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Летниковская, д. 10, стр. 4, помещение/комната 1/70</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135476124101</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410779580</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50161-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; http://www.orgroup.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 24 июня 2022 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2022 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.</P>
<P>4. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.</P>
<P>5. О назначении Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.</P>
<P>6. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>7. О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Н. Усик</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.06.2022г.</P>