Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135476124101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410779580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; http://www.orgroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется и составляет 100%.
Решения по вопросам повестки дня членами Совета директоров, принимающих участие в заседании, приняты единогласно. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение Публичным акционерным обществом «ОР ГРУПП» крупной сделки, а именно (1) Соглашения о купле-продаже доли (SHARE PURCHASE AGREEMENT) с Навигейтор Аквизишен Корп., юридическим лицом, учрежденным в провинции Британская Колумбия (Канада), регистрационный номер: BC1149034, зарегистрированным по адресу: Канада, 10325, Британская Колумбия, V7Y 1G5, Ванкувер, Грэнвилл Стрит, 400 – 725 (далее по тексту – Navigator Acquisition Corp.) и Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» (ИНН 5410059568, ОГРН 1165476123559) (далее по тексту – Соглашение), а также (2) Договора о вкладе в уставный капитал доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» (ИНН 5410059568, ОГРН 1165476123559), заключаемого с Navigator Acquisition Corp. во исполнение условий Соглашения (далее по тексту – Договор, а вместе с Соглашением – Сделка).
В соответствии с условиями Сделки предполагается внесение Публичным акционерным обществом «ОР ГРУПП» вклада: доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» в размере 100% номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (далее – Доля), в уставный капитал Navigator Acquisition Corp. В обмен на Долю Navigator Acquisition Corp. выпустит и разместит в пользу Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» 224 927 143 (Двести двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч сто сорок три) обыкновенные акции (каждая без номинальной стоимости), которые в результате выпуска и размещения составят 93% (Девяносто три процента) от общего числа акций, составляющих уставный капитал Navigator Acquisition Corp.
Цена Сделки определяется в соответствии с рыночной стоимостью отчуждаемого имущества (доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» в размере 100%) и составляет 4 618 000 000 руб.
В рамках предоставления согласия на совершение Сделки Совет директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» принимает решение об участии Общества в уставном капитале Navigator Acquisition Corp. и о прекращении участия в Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «24» декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «24» декабря 2021 года, Протокол №СД2021-21.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Титов
3.2. Дата 27.12.2021г.