Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «ОР».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56
1.4. ОГРН эмитента: 1135476124101
1.5. ИНН эмитента: 5410779580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; http://www.orgroup.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется и составляет 100%.
Решения по вопросам повестки дня членами Совета директоров, принимающих участие в заседании, приняты единогласно. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Шабайкина Вячеслава Владимировича.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Зотикову Татьяну Борисовну.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Гаврикову Евгению Александровну.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в количестве четырех членов:
1) Зверев Станислав Матвеевич;
2) Зотикова Татьяна Борисовна;
3) Шабайкин Вячеслав Владимирович;
4) Мешков Алексей Александрович.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Назначить Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества Зверева Станислава Матвеевича.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве четырех членов:
1) Зверев Станислав Матвеевич;
2) Зотикова Татьяна Борисовна;
3) Скворкин Алексей Владимирович;
4) Шабайкин Вячеслав Владимирович.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Скворкина Алексея Владимировича.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» июня 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» июня 2021 года, Протокол № СД2021-9.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Титов
3.2. Дата 25.06.2021г.