Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135476124101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410779580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; http://www.orgroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров эмитента, кворум имеется и составляет 100%.
Решения по вопросам повестки дня членами Совета директоров эмитента, принимающих участие в заседании, приняты единогласно. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Создать дочернее Общество с ограниченной ответственностью «О2», единственным учредителем которого будет ПАО «ОРГ».
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Включить Паули Наталью Анатольевну в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОРГ», проводимом в форме заочного голосования 30.11.2021г.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
29 октября 2021 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2021 года, Протокол №СД2021-14.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные, ISIN RU000A0JXKG3.
- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года.
2.6. В случае принятия советом директоров эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому кандидату в совет директоров эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
1) На заседании Совета директоров эмитента 24 сентября 2021 года (Протокол №СД2021-12 от 24 сентября 2021 года) было принято решение о включении в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров эмитента 30 ноября 2021 года по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента следующих кандидатов:
1. Титов Антон Михайлович;
2. Шабайкин Вячеслав Владимирович;
3. Жеребцова Наталия Юрьевна;
4. Стреблянский Кирилл Николаевич;
5. Зверев Станислав Матвеевич;
6. Мешков Алексей Александрович;
7. Карпенко Дмитрий Александрович;
8. Юнг Сергей Александрович;
9. Усик Сергей Николаевич.
2) На заседании Совета директоров эмитента 29 октября 2021 года (Протокол №СД2021-14 от 29 октября 2021 года) было принято решение о включении в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров эмитента 30 ноября 2021 года по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента следующих кандидатов:
1. Паули Наталья Анатольевна.
Таким образом, в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (дата проведения общего собрания акционеров) – 30 ноября 2021 года по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента включены следующие кандидаты:
1 Титов Антон Михайлович;
2 Шабайкин Вячеслав Владимирович;
3 Жеребцова Наталия Юрьевна;
4 Стреблянский Кирилл Николаевич;
5 Зверев Станислав Матвеевич;
6 Мешков Алексей Александрович;
7 Карпенко Дмитрий Александрович;
8 Юнг Сергей Александрович;
9 Усик Сергей Николаевич;
10 Паули Наталья Анатольевна.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Титов
3.2. Дата 01.11.2021г.