Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «ОР».<BR>22.06.2021 08:28</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «ОР».</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОР"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56</P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1135476124101</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 5410779580</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50161-A</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; http://www.orgroup.ru/</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Член Совета директоров ПАО «ОР» Зверев Станислав Матвеевич на основании п.7.2 Положения о Совете директоров Общества принял решение о созыве первого заседания Совета директоров ПАО «ОР», избранного в новом составе. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров «21» июня 2021 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  «24» июня 2021 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.</P>
<P>4. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.</P>
<P>5. О назначении Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.</P>
<P>6. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>7. О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.М. Титов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.06.2021г.</P>