Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «02» июня 2025 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630098, г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6, офис 401, а/я 58, ПАО «НЗК».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «11» мая 2025 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров ПАО «НЗК».
4. Утверждение аудитора ПАО «НЗК» на 2025 год.
5. Принятие решения об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, в соответствии с которой имеется заинтересованность (последующая ипотека, последующий залог движимого имущества, залог прав по банковскому счету).
6. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (поручительство).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с «12» мая 2025 года лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров вправе знакомиться с вышеуказанными материалами (информацией) по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 6/5, оф. 403 в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров и эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-10823-F, акции привилегированные именные типа А (вып.2), номер государственной регистрации 2-01-10823-F. Дата выпуска обыкновенных и привилегированных акций: 10.02.1994 г. Дата государственной регистрации 11.07.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Родичкин
3.2. Дата 12.05.2025г.