Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Количественный состав Совета директоров: семь человек.
Присутствовали члены Совета директоров: Виба Ольга Александровна, Паутов Вадим Геннадьевич, Родионов Александр Павлович, Родичкин Анатолий Иванович, Туриков Сергей Анатольевич, Шерман Михаил Семенович, Янов Игорь Вильевич.
Кворум заседания: 100 процентов членов Совета директоров ПАО "НЗК".
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров ПАО "НЗК":
Первый вопрос повестки дня: Рассмотрение вопроса о последующем одобрении сделки (аренды нежилого помещения).
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения:
Одобрить совершаемую сделку (заключение договора аренды нежилого помещения) со следующими существенными условиями:
- ПАО «НЗК» является по договору арендодателем.
- Арендатор: ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086, КПП 997350001).
- ежемесячная арендная плата составляет пять процентов от товарооборота, но не менее 765 600 (семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей (НДС не предусмотрен).
- особые условия: за третий и четвертый месяцы с момента передачи Помещения Арендатору предоставляется ежемесячная скидка в размере 382 800 (триста восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей (НДС не предусмотрен) за каждый месяц.
- предмет договора передача в долгосрочную аренду части нежилого здания площадью 695,9 кв.м., расположенной на 1 этаже здания (Корпус №5 «Лабораторн.») по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 6/5, с кадастровым номером 54:35:091855:28.- Сроком на 10 лет.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров и эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-10823-F, акции привилегированные именные типа А (вып.2), номер государственной регистрации 2-01-10823-F. Дата выпуска обыкновенных и привилегированных акций: 10.02.1994 г. Дата государственной регистрации 11.07.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Родичкин
3.2. Дата 29.07.2024г.