Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025
2. Содержание сообщения
Председатель совета директоров 28 апреля 2025года принял решение о проведении 29 апреля 2025 г. заседания Совета директоров ПАО «Новосибирский завод конденсаторов» с повесткой дня:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».
2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».
3. О назначении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК».
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «НЗК».
7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».
8. Об утверждении отчета о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
10. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2024 год и рекомендациях по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям (АО1) и привилегированных именных акций типа А (АПА2).
11. Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК».
12. О заключении договоров с АО «НРК-Р.О.С.Т» на выполнение функций счетной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров и на осуществление рассылки материалов к годовому общему собранию акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Родичкин
3.2. Дата 28.04.2025г.