Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Количественный состав Совета директоров: семь человек.
Присутствовали члены Совета директоров: Виба Ольга Александровна, Паутов Вадим Геннадьевич, Родионов Александр Павлович, Родичкин Анатолий Иванович, Туриков Сергей Анатольевич, Шерман Михаил Семенович, Янов Игорь Вильевич.
Кворум заседания: 100 процентов членов Совета директоров ПАО "НЗК".
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров ПАО "НЗК":
Первый вопрос повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов».
Второй вопрос повестки дня: О форме проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения:
Провести годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов» в форме заочного голосования.
Третий вопрос повестки дня: О назначении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения:
Назначить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «19» июня 2024 г. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630098, г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6, офис 401, а/я 58, ПАО «НЗК».
Четвертый вопрос повестки дня: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК», на «25» мая 2024 года.
Пятый вопрос повестки дня: Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения:
Утвердить, что владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».
Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров ПАО «НЗК».
4. Утверждение аудитора ПАО «НЗК» на 2024 год.
5. Принятие решения об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (последующая ипотека, залог прав по банковскому счету, последующий залог движимого имущества).
6. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (поручительство).
Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «НЗК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения: Утвердить форму и текст бюллетеня (бюллетень № 1) для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «НЗК».
Восьмой вопрос повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения: Сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем опубликования текста сообщения о проведении Общего собрания на сайте Общества в сети Интернет, адрес сайта: www.oaonzk.ru.
Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения:
Утвердить отчет о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения:
Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров:
– годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
– рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по вопросу о выплате дивидендов);
– годовой отчет общества;
– сведения об аудиторе на 2024 год;
– отчет о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита;
– проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
Начиная с «29» мая 2024 года лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров вправе знакомиться с вышеуказанными материалами (информацией) по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 6/5 в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета общества за 2023 год и рекомендациях по выплате дивидендов.
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2023 год. Рекомендовать акционерам общества утвердить Годовой отчет общества за 2023 год на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК». Рекомендовать акционерам общества отказаться от выплаты дивидендов по итогам работы общества за 2023 год.
Двенадцатый вопрос повестки дня: Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержалось» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения:
На основании пункта 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» возложить обязанности председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК» на члена Совета директоров общества Анатолия Ивановича Родичкина.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров и эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-10823-F, акции привилегированные именные типа А (вып.2), номер государственной регистрации 2-01-10823-F. Дата выпуска обыкновенных и привилегированных акций: 10.02.1994 г. Дата государственной регистрации 11.07.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Родичкин
3.2. Дата 14.05.2024г.