Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров 29.04.2025 присутствовало 7 членов Совета, кворум состоялся. Результаты голосования: по 1 вопросу повестки дня проголосовали «за» - единогласно; по 2 вопросу проголосовали – «за» - единогласно; по 3 вопросу проголосовали – «за» - единогласно; по 4 вопросу проголосовали – «за» - единогласно; по 5 вопросу проголосовали – «за» - единогласно; по 6 вопросу проголосовали – «за» - единогласно; по 7 вопросу проголосовали – «за» - единогласно; по 8 вопросу проголосовали – «за» - единогласно; по 9 вопросу проголосовали – «за» - единогласно; по 10 вопросу проголосовали – «за» - единогласно; по 11 вопросу проголосовали – «за» - единогласно; по 12 вопросу проголосовали – «за» - единогласно. Приняты решения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов».
2. Провести годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов» в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием. Заседание годового Общего собрания акционеров провести 05 июня 2025 года по адресу: г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, здание № 35, корпус 3, вход №2, этаж 2, кабинет № 223.
3. Назначить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «02» июня 2025 года. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630098, г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6, офис 401, а/я 58,ПАО «НЗК».
4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК», на «11» мая 2025 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров ПАО «НЗК».
4. Утверждение аудитора ПАО «НЗК» на 2025 год.
5. Принятие решения об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, в соответствии с которой имеется заинтересованность (последующая ипотека, последующий залог движимого имущества, залог прав по банковскому счету).
6. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (поручительство).
6. Утвердить форму и текст бюллетеня (бюллетень № 1) для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «НЗК».
7.Сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем опубликования текста сообщения о проведении Общего собрания на сайте Общества в сети Интернет, адрес сайта: www.oaonzk.ru.
8. Утвердить отчет о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров:
– годовая бухгалтерская отчетность обществ, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
– рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по вопросу о выплате дивидендов);
– годовой отчет общества;
– сведения об аудиторе на 2025 год;
– отчет о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
Начиная с «12» мая 2025 года лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, вправе знакомиться с вышеуказанными материалами (информацией) по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 6/5 в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
10. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2024 год. Рекомендовать акционерам общества утвердить Годовой отчет общества за 2024 год на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК». Рекомендовать акционерам общества отказаться от выплаты дивидендов по итогам работы общества за 2024 год.
11. На основании пункта 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» возложить обязанности председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК» на члена Совета директоров общества Анатолия Ивановича Родичкина.
12.Заключить с АО «НРК- Р.О.С.Т» договор на выполнение функций счетной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров и договор на осуществление рассылки материалов к годовому общему собранию акционеров.
Заседание проведено 29 апреля 2025 г. Протокол № 67 составлен 29.04.2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Родичкин
3.2. Дата 30.04.2025г.