Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2024
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров присутствовало 7 членов Совета, результаты голосования: по первому вопросу повестки дня проголосовали «за» - единогласно; по второму вопросу проголосовали – «за» - единогласно. Приняты решения: 1. Утвердить «Политику в области внутреннего аудита публичного акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов»; 2. Утвердить «Политику по управлению рисками и внутреннему контролю публичного акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов». Заседание проведено 25 декабря 2024 г. Протокол № 64 составлен 25.12.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Родичкин
3.2. Дата 26.12.2024г.