Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров присутствовало 7 членов Совета, кворум состоялся. Результаты голосования: по первому вопросу повестки дня проголосовали «за» - единогласно; по второму вопросу проголосовали – «за» - единогласно. Приняты решения:
1. Утвердить отчет по результатам проведения внутреннего аудита публичного акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов» за 2024 год.
2. Утвердить новую редакцию «Политики в области внутреннего аудита публичного акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов». Заседание проведено 27 марта 2025 г. Протокол № 65 составлен 27.03.2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Родичкин
3.2. Дата 28.03.2025г.