Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"<BR>03.12.2024 08:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02 декабря 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 декабря 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</P>
<P>2.	О соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.</P>
<P>3.	О рассмотрении результатов оценки существенных корпоративный действий, связанных с возможным конфликтом интересов Общества за 2024 год, проведенной независимыми директорами Общества. </P>
<P>4.	Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>5.	 О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.С. Макаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.12.2024г.</P>