Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 декабря 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Об утверждении годового бюджета, в том числе консолидированного бюджета Общества на 2024 год.

2.Об определении размера оплаты услуг Аудитора на 2024год.

3.Об определении организационной структуры Подразделения внутреннего аудита.

4.Об определении бюджета Подразделения внутреннего аудита на 2024 год.

5.Об утверждении квартального плана проверок Подразделением внутреннего аудита на 1 квартал 2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Макаров

3.2. Дата 29.12.2023г.