Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении рекомендаций по размеру дивиденда по обыкновенным акциям по результатам 1 квартала 2024 года и порядку его выплаты.
2. О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, и почтового адреса, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования в случае избрания формы совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование (собрание), или даты окончания приема заполненного бюллетеня для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования), почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень для голосования, в случае избрания заочной формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
8. Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
9. Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
10. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
11. Об утверждении Плана проверок службы внутреннего аудита на 2 квартал 2024 Общества.
12. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита за 2023 Общества.
13. Об утверждении Отчета по результатам проведенной проверки оценки эффективности СУОР Общества.
14. Об утверждении Отчета по результатам проведенной оценки эффективности системы внутреннего контроля за 2023г Общества.
15. Об утверждении Политики по управлению операционным риском Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) – для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16767-А от 02.11.2023г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107RM8
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 22.04.2024г.