Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений;
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%.
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
За-5 голосов; Против-0 голосов; Воздержался-0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
По первому вопросу повестки дня:
«Рекомендовать единственному акционеру АО МФК «Займер»: Принять решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2022 финансового года в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, из расчета 5 (пять) рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО МФК «Займер» в денежной форме путем безналичной оплаты в порядке, предусмотренном ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 31 января 2024 г.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2024г., Протокол № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) – для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16767-А от 02.11.2023г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 22.01.2024г.