Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29 октября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 октября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение даты, места, времени и формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
7. Утверждение формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении заключения о дополнительных условиях существенной сделки, выносимых на одобрение Общим собранием акционеров в соответствии со ст.12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) – для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16767-А от 02.11.2023г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 29.10.2024г.