Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.12.2024. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 03.12.2024. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX., АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86,334593 %. Кворум имеется по вопросу повестки дня, собрание правомочно принимать решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – Соглашение), являющегося для ПАО МФК «Займер» сделкой, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества в силу Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», на условиях, ранее одобренных общим собранием акционеров 25.09.2024 г., с учетом дополнительных условий, подлежащих одобрению в рамках настоящего собрания.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:
по вопросу № 1 повестки дня «О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – Соглашение), являющегося для ПАО МФК «Займер» сделкой, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества в силу Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», на условиях, ранее одобренных общим собранием акционеров 25.09.2024 г., с учетом дополнительных условий, подлежащих одобрению в рамках настоящего собрания»:
«ЗА» - 86 330 133 голосов, «ПРОТИВ» - 2 090 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 370 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – Соглашение), являющегося для ПАО МФК «Займер» сделкой, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества в силу Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», на условиях, ранее одобренных общим собранием акционеров 25.09.2024 г., с учетом дополнительных условий, подлежащих одобрению в рамках настоящего собрания.
Условия Соглашения, подлежащие одобрению в рамках настоящего собрания:
Штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Условия Соглашения, ранее одобренные Общим собранием акционеров 25.09.2024 г.:
АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) предоставляет ПАО МФК «Займер» (далее – Заемщик) денежные средства в российских рублях (далее – Кредиты) в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей. Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Соглашением, возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Соглашением.
Цель предоставления Кредитов: пополнение оборотных средств; выдача займов третьим лицам.
Датой исполнения обязательств по уплате любых платежей по Соглашению, является дата списания денежных средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в погашение обязательств Заемщика по Соглашению, или дата поступления денежных средств в погашение обязательств Заемщика по Соглашению на корреспондентский счет Кредитора в случае, если погашение задолженности осуществляется со счетов, открытых в других банках.
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трех) месяцев.
Кредиты, на совокупную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей, в течение срока действия Кредитной линии, могут быть предоставлены на срок более 3 (Трех) месяцев, но не более 6 (Шести) месяцев.
За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением к Соглашению, в пределах одного из следующих значений:
- не более 28% (Двадцать восемь процентов) годовых.
- не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + 5% (Пять процентов) годовых (базовая часть).
Соглашение не может быть изменено, расторгнуто или прекращено в результате какого-либо существенного изменения обстоятельств, из которых исходила любая из Сторон при заключении Соглашения.
Обеспечением выполнения Заемщиком своих обязательств по Соглашению является поручительство господина Седова Сергея Александровича, оформленное Договором поручительства №0FZK8P001.
Срок действия Кредитной линии не более 36 месяцев (включительно). Размер существенной сделки определяется как максимальная сумма выданных траншей и уплаченных процентов за весь период, и не может превышать 1 840 000 000 (Один миллиард восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 23,79% от стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (30.06.2024).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров № 6 от 05.12.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 05.12.2024г.