Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества»:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества»:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества»:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»:
Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
Принято решение по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества»:
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
Принято решение по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества»:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
Принято решение по вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества»:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 декабря 2023 года, Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 29.12.2023г.