Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Седов Сергей Александрович (ИНН 420505311266).

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1) Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного решением единственного акционера Акционерного общества Микрофинансовая компания «Займер» 15.02.2024 (решение №4 от 15.02.2024г.).

2) Определить количество членов Совета директоров Общества - 9 человек.

3) Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Макаров Роман Сергеевич;

Заводсков Андрей Дмитриевич;

Повалий Михаил Сергеевич;

Грязнова Оксана Николаевна;

Бочкова Елена Владимировна;

Матвеева Татьяна Васильевна;

Костин Тимофей Сергеевич;

Касьянов Виктор Александрович;

Мигаль Мария Олеговна.

4) Установить Повалий Михаилу Сергеевичу, являющемуся независимым членом Совета директоров Общества, годовое вознаграждение за исполнение функций члена Совета директоров Общества, начиная с 14.03.2024, в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

Утвердить проект соглашения между Обществом и независимым членом Совета директоров Общества, содержащего общие условия выплаты вознаграждений независимому члену Совета директоров Общества за исполнение функций члена Совета директоров Общества, в редакции, указанной в Приложении № 1 к настоящему решению.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 13.03.2024г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 13.03.2024г., Решение единственного акционера №5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Макаров

3.2. Дата 14.03.2024г.