Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08 декабря 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 декабря 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2.О назначении лица, исполняющего функции секретаря на заседаниях Совета директоров Общества (секретаря Совета директоров Общества).

3.О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.

4.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества.

5.Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.

6.Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

7.Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.

8.О назначении на должность руководителя службы внутреннего аудита и об утверждении условий трудового договора с ним, включая размер вознаграждения.

9.О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества и об определении размера его вознаграждения.

10.Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.

11.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Макаров

3.2. Дата 29.12.2023г.