Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"<BR>16.12.2024 12:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу №2 «Об утверждении Информационной политики ПАО МФК «Займер»:</P>
<P>«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.</P>
<P>2.2.	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>По вопросу №2 принято решение: </P>
<P>Утвердить Информационную политику ПАО МФК «Займер». (Приложение №2).</P>
<P>2.3.  Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.12.2024. </P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.12.2024, протокол Совета директоров № 14.                                                       </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.С. Макаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.12.2024г.</P>