Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 июня 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3.О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества и об определении размера его вознаграждения.
4.О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.
5.О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
6.Об определении размера оплаты услуг Аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 20.06.2025г.