Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"<BR>18.11.2025 18:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 ноября 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 ноября 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.Об участии ПАО МФК «Займер» в других организациях.</P>
<P>2.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>3.О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0HGC5P001 от «23» января 2025 года, являющемуся для ПАО МФК «Займер» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения обязательств ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (ОГРН 1146685039599) по Кредитному соглашению №0HGC5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 23.01.2025г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.С. Макаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.11.2025г.</P>