Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"<BR>17.03.2025 15:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 марта 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.Об утверждении Отчета по системе управления рисками ПАО МФК «Займер» за 4 квартал 2024 года. </P>
<P>2.Об утверждении Отчета по оценке эффективности системы управления операционным риском в ПАО МФК «Займер» за 2024 год. </P>
<P>3.Об утверждении Отчета по оценке эффективности управления существенными для Общества рисками, кроме операционного в ПАО МФК «Займер» за 2024 год. </P>
<P>4.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>5.О предоставлении согласия на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>6.Об утверждении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО МФК «Займер» о проделанной работе в 2024 году.</P>
<P>7.Об утверждении Отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО МФК «Займер» о проделанной работе в 2024 году.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.С. Макаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.03.2025г.</P>