Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Городские газовые сети"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008 Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1095406009412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406526153
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12868-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5406526153
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
(очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров):
собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента:
Дата проведения: 21 июня 2024.
Место проведения: г.Новосибирск, ул.Татарская, 83, кабинет
Генерального директора
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 14 час.30 мин.
Время открытия общего собрания: 15 часов 30 минут.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, владеют 3 000 (три тысячи)
обыкновенных именных акций Общества. К определению кворума приняты 3
000 штук голосующих акций Общества, в том числе с учетом положений п.
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР № 12пз-н от 02.02.2012. По состоянию на 28.06.2019 для
участия в собрании зарегистрированы 3 лица, владеющих 3 000 голосами,
что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принятых к
определению кворума. Кворум имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ОАО «ГГС» за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по
результатам 2023 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2023
года.
4.Принятие решения о выплате дивидендов.
5.Избрание Совета директоров ОАО «ГГС».
6.Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО
«ГГС».
7.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
8.Назначение аудиторской организации ОАО «ГГС».
9.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета
директоров ОАО «ГГС».
10.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной
комиссии ОАО «ГГС».
11.Утверждение Устава Общества в новой редакции
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего
собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента по указанным вопросам:
1.Утверждение годового отчета ОАО «ГГС» за 2023 год.
Решение принято. Годовой отчет ОАО «ГГС» за 2023 год утвержден.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по
результатам 2023 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Решение принято. Годовая отчетность ОАО «ГГС» по результатам 2023
года утверждена, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2023
года.
Решение принято. По итогам 2023 года чистую прибыль в размере 4599398,55 руб. направить на развитие Общества путем увеличения стоимости
его оборотных средств с целью сохранения финансовой стабильности
Общества.
4. Принятие решения о выплате дивидендов.
Решение принято. Дивиденды не выплачивать.
5.Избрание Совета директоров ОАО «ГГС».
Решение принято. Избраны в орган управления Общества- Совет
директоров следующие кандидаты:
-Петров Андрей Владимирович;
-Квашнев Сергей Александрович;
-Корягин Андрей Анатольевич;
-Пархатский Алексей Николаевич;
-Велюханова Елена Владимировна;
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО
«ГГС».
Решение принято. Определен количественный состав Ревизионной
комиссии ОАО «ГГС» в составе одного человека.
7.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
Решение принято. Избраны в орган управления Общества- Ревизионную
комиссию ОАО «ГГС» следующих кандидатов Стрижака Евгения
Владимировича.
8.Назначение аудиторской организации ОАО «ГГС».
Решение принято. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ГГС» за 2024 год ООО «Аудиторская фирма «АудитПро» ОГРН 1035404348478.
9.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета
директоров ОАО «ГГС».
Решение принято.В срок до 31.07.2024 выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГГС» по результатам работы в 2023 году в размере 50000 руб. каждому
10.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной
комиссии ОАО «ГГС»:
Решение принято. Вознаграждение, выплачиваемое членам Ревизионной
комиссии не определять и не выплачивать.
11.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решение принято. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7.Дата составления протокола: 21.06.2024, протокол б/н
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-12868-F, дата государственной регистрации выпуска-
03.11.2009.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Корягин
3.2. Дата: 21.06.2024