Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Городские газовые сети"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008 Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1095406009412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406526153
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12868-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5406526153
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.3.3. Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся и составил 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ОАО «ГГС» за 2022 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2022 года, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2022 года;
4.Принятие решения о выплате дивидендов;
5.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6.Избрание Совета директоров ОАО «ГГС»;
7.Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ГГС»;
8.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ГГС»;
9.Назначение аудиторской организации ОАО «ГГС»;
10.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГГС»;
11.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.Утверждение годового отчета ОАО «ГГС» за 2022 год:
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ГГС» за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2022 года, в том числе отчета о прибылях и убытках:
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ГГС» по результатам 2022 года, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2022 года:
По результатам голосования принято решение:
Утвердить распределение прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2022 года следующим образом:
-прибыль в размере 670 тыс. руб. направить на осуществление мероприятий в рамках выполнения программы догазификации;
-оставшуюся часть прибыли (354 тыс. руб.) направить на развитие Общества путем увеличения его оборотных средств с целью сохранения финансовой стабильности Общества.
4.Принятие решения о выплате дивидендов:
По результатам голосования принято решение:
По итогам 2022 отчетного финансового года дивиденды не выплачивать.
5.Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции:
По результатам голосования принято решение:
Утвердить положение о Совете директоров в новой редакции.
6.Избрание Совета директоров ОАО «ГГС»:
По результатам голосования принято решение:
Избрать в орган управления Общества- Совет директоров ОАО «ГГС»
следующих кандидатов:
1.Петров Андрей Владимирович;
2.Корягин Андрей Анатольевич;
3.Квашнев Сергей Александрович;
4.Велюханова Елена Владимировна;
5.Пархатский Алексей Николаевич.
7.Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ГГС»:
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ГГС» в составе 1 человека.
8.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ГГС»:
По результатам голосования принято решение:
Избрать в орган контроля за финансово- хозяйственной деятельностью
Общества- Ревизионную комиссию ОАО «ГГС» следующих кандидатов:
-Стрижака Евгения Владимировича
9.Назначить аудиторскую организацию ОАО «ГГС»:
По результатам голосования принято решение:
назначить аудиторскую организацию на 2023 год-победителя закупочной процедуры по отбору аудиторской организации для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
10.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГГС»:
По результатам голосования принято решение:
Определить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ОАО «ГГС» в размере 300 тыс. руб. и выплатить указанное вознаграждение в срок до 31.07.2023. Размер вознаграждения рассчитан исходя из размера 50 тыс. руб. каждому члену Совета директоров.
11.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной
комиссии ОАО «ГГС»:
По результатам голосования принято решение:
Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии
ОАО «ГГС» не определять и указанное вознаграждение не выплачивать.
2.7.Дата составления протокола: 30.06.2023, протокол № 1.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12868-F, дата государственной регистрации выпуска-03.11.2009.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Корягин
3.2. Дата: 04.07.2023