Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 8 человек из 8 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Предоставление предварительного одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10, 11.2.11 устава Общества, крупной сделки – Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/00580/24 (далее – «Договор ипотеки – 1»), заключаемого между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 г. и с планируемым к заключению Договором залога №VSB/ZL/00581/24 между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Принятое решение:
Предоставить предварительное одобрение в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10, 11.2.11 устава Общества, крупной сделки – Договор ипотеки – 1, заключаемого между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 г. и с планируемым к заключению Договором залога №VSB/ZL/00581/24 между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на указанных выше существенных условиях.
Итоги голосования:
ЗА 8
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Предоставление предварительного одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества, крупной сделки – Договора залога №VSB/ZL/00581/24 (далее – «Договор залога»), заключаемого между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 г. и с планируемым к заключению Договором ипотеки - 1, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Принятое решение:
Предоставить предварительное одобрение в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества, крупной сделки – Договора залога, заключаемого между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 г. и с планируемым к заключению Договором ипотеки - 1, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на указанных выше условиях существенных условиях.
Итоги голосования:
ЗА 8
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Предоставление последующего одобрения сделки в соответствии с п.11.2.8 устава Общества – Договора поручительства №VSB/PR/00637/24 (далее – «Договор поручительства»), заключенного между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить последующее одобрение сделки в соответствии с п.11.2.8 устава Общества – Договора поручительства, заключенного между Обществом Банком, в совершении которой имеется заинтересованность, на указанных выше существенных условиях.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Трое членов Совета директоров не голосуют в связи с заинтересованностью.
Решение принято.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Предоставление последующего одобрения сделки в соответствии с пп.11.2.8, 11.2.11 устава Общества – Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/00638/24 (далее – «Договор ипотеки-2»), заключенного между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить последующее одобрение сделки в соответствии с пп.11.2.8, 11.2.11 устава Общества – Договора об ипотеке -2, заключенного между Обществом и Банком, в совершении которой имеется заинтересованность, на указанных выше существенных условиях.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Трое членов Совета директоров не голосуют в связи с заинтересованностью.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2024, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 07.03.2024г.