Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «04» июля 2024 г.
Место проведения общего собрания: 630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, зд. 8а/1, помещ. 1, этаж 2, офис 26.
Время начала заседания: 10 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 10 часов 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания участников Общества;
2. О предоставлении одобрения в соответствии с п.10.15.13 устава Общества и ст. 45 ФЗ «Закона об обществах с ограниченной ответственностью», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 (далее – Договор об ипотеке), заключенного между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк).
3. Предоставление одобрения в соответствии с п.10.15.13 устава Общества и ст. 45 ФЗ «Закона об обществах с ограниченной ответственностью», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 года и Дополнительного соглашения №1 к Договору залога № VSB/ZL/00581/24 от 14.03.2024 года (далее – Договор залога), заключенных между Обществом и Банком.
4. Предоставление предварительного одобрения на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от 14.12.2023г., условия которого ранее были одобрены Протоколом внеочередного общего собрания участников Общества от 13.12.2023г.
5. Предоставление предварительного одобрения на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от 14.03.2024г., условия которого ранее были одобрены Протоколом внеочередного общего собрания участников Общества от 13.03.2024г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем Общего собрания участников Общества Э.А.Тарана и секретарем Общего собрания участников Общества Д.В. Клепалова. Подсчет голосов возложить на секретаря Общего собрания участников Общества.
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Участники Общества, заинтересованные в совершении сделки, не принимали участия в голосовании по данному вопросу.
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Предоставить одобрение в соответствии с п.10.15.13 устава Общества и ст. 45 ФЗ «Закона об обществах с ограниченной ответственностью» сделки, в которой имеется заинтересованность – Договора об ипотеке, заключаемого между Обществом и Банком, на вышеуказанных существенных условиях.
По вопросу № 3 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Участники Общества, заинтересованные в совершении сделки, не принимали участия в голосовании по данному вопросу.
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Предоставить одобрение в соответствии с п.10.15.13 устава Общества и ст. 45 ФЗ «Закона об обществах с ограниченной ответственностью», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 года и Дополнительного соглашения №1 к Договору залога № VSB/ZL/00581/24 от 14.03.2024 года, заключенных между Обществом и Банком, на вышеуказанных условиях.
По вопросу № 4 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Предоставить предварительное одобрение на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от 14.12.2023г., условия которого ранее были одобрены Протоколом внеочередного общего собрания участников Общества от 13.12.2023г.
По вопросу № 5 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Предоставить предварительное одобрение на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от 14.03.2024г., условия которого ранее были одобрены Протоколом внеочередного общего собрания участников Общества от 13.03.2024г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июля 2024 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 04.07.2024г.