Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"<BR>23.12.2024 08:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 23 декабря 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.	О последующем одобрении сделки, требующей одобрения в силу п. 11.2.15 Устава Общества, - Договора пожертвования от 18.12.2024 г. (договор пожертвования – 1), заключенного между Обществом (далее – Жертвователь) и Фондом поддержки социально-значимых инициатив  (далее – Получатель пожертвования - 1).</P>
<P>2.	О последующем одобрении сделки, требующей одобрения в силу п. 11.2.15 Устава Общества, - Договора пожертвования от 18.12.2024 г. (договор пожертвования – 2), заключенного между Обществом (далее – Жертвователь) и Местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Заельцовского района г. Новосибирска  (далее – Получатель пожертвования- 2).</P>
<P>3.	О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в силу ст. 45 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью и 11.2.8 Устава Общества – Договора займа от 11.12.2024 года, заключенного между Обществом и АО «РИД Групп – Новосибирск».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.П. Мор</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.12.2024г.</P>