Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"<BR>16.09.2025 08:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2025 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 19 сентября 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. О предоставлении согласия на заключение сделки – Договора об ипотеке №18J51XZ008 от «10» сентября 2025г (далее – Договор об ипотеке), заключенного между Обществом и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (далее – Банк), являющейся сделкой, подлежащей  одобрению Советом директоров Общества в соответствии с п. 11.2.11 Устава ООО «Сибстекло».</P>
<P>
</P>
<P>2. Определение в соответствии с п. 11.2.22 Устава ООО «Сибстекло» позиции Совета директоров по вопросу о принятии решения об одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой  с заинтересованностью, совершенной ООО «Сибирская содовая компания», в уставном капитале которого имеет долю ООО «Сибстекло», и выдача поручения Генеральному директору ООО «Сибстекло» о подписании соответствующего решения единственного участника.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.П. Мор</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.09.2025г.</P>