Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Предоставление одобрения в соответствии с п.п. 11.2.8 устава Общества сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – Безотзывной оферты на заключение договора поручительства (далее – Безотзывная оферта), заключаемой между Обществом в пользу любого лица (инвестора (пользователь Системы, имеющий право требования к Эмитенту по Выплатам по ЦФА), которым будут приобретены цифровые финансовые активы, предусмотренные Решением о Выпуске ЦФА, удостоверяющие цифровые права, включающие право требования Инвестором выплаты денежных средств Акционерным обществом «РИД Групп – Новосибирск»,
ИНН: 5402100011 (далее – Эмитент) в объеме, порядке и сроки, описанном в Решении о Выпуске ЦФА (далее ЦФА), и выражает намерение Общества, как поручителя, заключить с каждым Инвестором договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Эмитента ЦФА перед Инвестором в порядке и на условиях, содержащихся в Безотзывной оферте.
Принятое решение:
Предоставить одобрение в соответствии с п.п. 11.2.8 устава Общества сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – Безотзывной оферты, заключаемой между Обществом в пользу любого лица (Инвестора), которым будут приобретены ЦФА, и выражает намерение Общества заключить с каждым Инвестором договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Эмитента ЦФА перед Инвестором в порядке и на условиях, содержащихся в Безотзывной оферте и указанных в проекте Безотзывной оферты (Приложение № 1).
Срок действия настоящего одобрения вышеуказанной сделки не ограничен одним годом.
Данная сделка является сделкой с заинтересованностью.
Заинтересованные лица:
1. Таран Э.А. – является контролирующим лицом Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»;
2. Гаськова Т.Н. – является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»;
3. Устинова Н.В. - является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»;
4. Бабанина И.Г. - является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск».
Итоги голосования:
ЗА 6
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
3-е членов Совета директоров не голосовали в связи с заинтересованностью.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 июня 2024, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 06.06.2024г.