Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 ноября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 27 ноября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предоставление одобрения в соответствии с п.11.2.10, п.11.2.9 устава Общества, а также в силу ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на совершение крупной сделки – внесение изменений в Агентский договор № А-27/2022 от 09.11.2022 года с Дополнительным соглашением № 1 от 08.11.2022 года к Агентскому договору № А-27/2022 (далее - Агентский договор 1), заключенный между Обществом и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Банк), являющийся взаимосвязанной сделкой с Договором № ФД-067/2022 об оказании факторинговых услуг от 27.10.2022 года с Дополнительным соглашением № 1 от 27.10.2022 года (далее – Договор факторинг) и Агентским договором № А-17/2023 от «24» апреля 2023 г. с Дополнительным соглашением № 1 к Агентскому договору № А-17/2023 «24» апреля 2023 г. (далее – Агентский договор 2).
2. Предоставление одобрения в соответствии с п.11.2.10, п.11.2.9 устава Общества, а также в силу ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на совершение крупной сделки – внесение изменений в Агентский договор 2, заключенный между Обществом и Банком, являющийся взаимосвязанной сделкой с Договором факторинга и Агентским договором 1.
3. Предоставление одобрения в соответствии с п.11.2.10, п.11.2.9 устава Общества, а также в силу ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на совершение крупной сделки – внесение изменений в Договор факторинга, заключенный между Обществом и Банком, являющийся взаимосвязанной сделкой с Агентским договором 1 и Агентским договором 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 28.11.2023г.