Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
1. Предварительное одобрение сделки в соответствии с п. 11.2.10 и п. 11.2.11. устава Общества и предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки (п. 11.2.9 устава Общества), предметом которой является имущество, стоимость (денежная оценка) которого составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в состав которого также входит недвижимое имущество, являющейся одновременно сделкой, в которой имеется заинтересованность (п. 11.2.8. устава Общества), а именно: дополнительный вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло».
Принятое решение:
1.1. Предварительно одобрить сделку в соответствии с п. 11.2.10. и п. 11.2.11. устава Общества и предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки (п. 11.2.9 устава Общества), предметом которой является имущество, стоимость (денежная оценка) которого составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в состав которого также входит недвижимое имущество, а именно: дополнительный вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло», совершаемый на следующих условиях:
Стороны Сделки: Акционерное общество «РИД Групп-Новосибирск», ИНН 5402100011 (далее – АО «РИД Групп-Новосибирск») и Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – ООО «Сибстекло»).
Предмет Сделки:
Внесение дополнительного вклада со стороны АО «РИД Групп – Новосибирск» в уставный капитал ООО «Сибстекло», в состав которого входит имущество, указанное в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Размер дополнительного вклада АО «РИД Групп – Новосибирск» в уставный капитал ООО «Сибстекло» составляет 1 681 750 707 руб.
Порядок внесения дополнительного вклада со стороны АО «РИД Групп – Новосибирск» в уставный капитал ООО «Сибстекло»: путем передачи имущества по акту приема-передачи и последующей регистрации перехода права собственности в случаях, предусмотренных законодательством.
Сроки внесения дополнительного вклада со стороны АО «РИД Групп – Новосибирск» в уставный капитал ООО «Сибстекло»: внесение дополнительных вкладов должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников ООО «Сибстекло» решений, связанных с увеличением уставного капитала.
Размер доли, которую АО «РИД Групп – Новосибирск» хотело бы иметь в уставном капитале ООО «Сибстекло»: 97,776 %, номинальная стоимость доли – 1 682 137 165 (один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона ) руб.
Обременения: информация об обременении имущества указана в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Согласно ст. 353 Гражданского кодекса РФ в случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 352 и статье 357 Гражданского кодекса РФ) либо в порядке универсального правопреемства залог сохраняется. Соответственно, залог имущества при переходе права собственности на него в результате внесения дополнительного вклада со стороны АО «РИД Групп – Новосибирск» в уставный капитал ООО «Сибстекло» сохраняется.
Итоги голосования:
ЗА 6
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
1.2. Одобряемая сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требует одобрения в соответствии с п. 11.2.8. устава Общества и со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц:
1. Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности:
Таран Эдуард Анатольевич, является контролирующим лицом АО «РИД Групп - Новосибирск», при этом является контролирующим лицом ООО «Сибстекло», выгодоприобретателя в сделке.
2. Бабанина Ирина Геннадьевна
Основание заинтересованности:
Бабанина Ирина Геннадьевна, являясь членом Совета директоров АО «РИД Групп – Новосибирск», одновременно является членом Совета директоров ООО «Сибирское стекло».
3. Гаськова Татьяна Николаевна
Основание заинтересованности:
Гаськова Татьяна Николаевна, являясь членом Совета директоров АО «РИД Групп – Новосибирск», одновременно является членом Совета директоров ООО «Сибирское стекло».
4. Устинова Наталья Викторовна
Основание заинтересованности:
Устинова Наталья Викторовна, являясь членом Совета директоров АО «РИД Групп – Новосибирск», одновременно является членом Совета директоров ООО «Сибирское стекло».
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
(Гаськова Т.Н., Бабанина И.Г. не принимают участие в голосовании по причине наличия заинтересованности).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2023, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 20.11.2023г.