Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"<BR>08.02.2024 11:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: </P>
<P>Предоставление последующего одобрения в соответствии с п.п.11.2.8, 11.2.9, 11.2.10 устава Общества, крупной сделки – Договора залога №VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 года (далее - Договор залога), заключенного между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), в которой имеется заинтересованность.</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>Предоставить последующее одобрение крупной сделки – Договора залога, заключенного между Обществом и Банком, требующей одобрения в соответствии с требованиями п.п. 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10 Устава, в которой имеется заинтересованность, на вышеуказанных существенных условиях.</P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>ЗА 6 </P>
<P>ПРОТИВ 0 </P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 </P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. По второму вопросу повестки дня:</P>
<P>Выбор Председательствующего для подписания Протокола заочного голосования Совета директоров.</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>Выбрать Председательствующим для подписания Протокола заочного голосования Совета директоров Гаськову Татьяну Николаевну.</P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>ЗА 6</P>
<P>ПРОТИВ 0 </P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 </P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2024 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 февраля 2024, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.П. Мор</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.02.2024г.</P>