Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «22» ноября 2023 г.
Место проведения общего собрания: 630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, д.49, 9 подъезд, офис 202.
Время начала заседания: 11 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 11 часов 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания участников Общества.
2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участником АО «РИД ГРУПП – Новосибирск».
3. Об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.
4. Об увеличении номинальной стоимости доли участника общества АО «РИД ГРУПП – Новосибирск».
5. Об изменении размера и номинальной стоимости долей участников Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Предварительное одобрение в соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" трехстороннего дополнительного соглашения № 5 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Сибстекло» № 200 от 19.12.2018 г., предусматривающего обязательство АО «РИД Групп – Новосибирск» передать в залог Евразийскому банку развития (международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12 января 2006 года между Российской Федерацией и Республикой Казахстан) долю в уставном капитале ООО «Сибстекло», образованную в связи с внесением АО «РИД Групп – Новосибирск» дополнительного вклада в уставный капитал Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Э.А.Тарана и секретарем Общего собрания участников Общества Клепалова Д.В. Подсчет голосов возложить на секретаря Общего собрания участников Общества
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Увеличить уставный капитал Общества с 38 645 800 (тридцати восьми миллионов шестьсот сорока пяти тысяч восемьсот) рублей до 1 720 396 507 рублей за счет внесения дополнительного вклада участником Общества АО «РИД ГРУПП – Новосибирск» имуществом, указанном в Приложении № 1 к настоящему протоколу, в размере 1 681 750 707 рублей.
Порядок внесения дополнительного вклада:
1. При внесении имущества для оплаты долей в уставном капитале Общества оформляется акт приема-передачи имущества.
2. Право собственности Общества на недвижимое имущество, передаваемое в качестве дополнительного вклада в уставный капитал по акту приема – передачи, подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3. Доля в уставном капитале считается оплаченной:
3.1. в части движимого имущества – после подписания акта приема – передачи;
3.2. в части недвижимого имущества – после государственной регистрации перехода права собственности на Общество в соответствии с действующим законодательством.
4. Срок внесения имущества в уставный капитал Общества до «20» мая 2024 года.
Основание – заявление от участника Общества АО «РИД ГРУПП – Новосибирск» о внесении дополнительного вклада от «20» ноября 2023 года
По вопросу № 3 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить денежную оценку имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, с учетом отчетов № 95-10/23 от 03.10.2023 г., №98-09/2023 от 03.10.2023 г., №99-10/223 от 03.10.2023 г., № 97-10/23 от 03.10.2023 г., подготовленных ООО «Сибирское объединение оценщиков» оценочной организации, в размере, указанном в Приложении № 1.
По вопросу № 4 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу № 4 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:
Увеличить номинальную стоимость доли участника общества АО «РИД ГРУПП – Новосибирск», подавшего заявление о внесении дополнительного вклада от «20» ноября 2023 года с 386 458 рублей до 1 682 137 165 рублей.
По вопросу № 5 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Определить, что после внесения дополнительного вклада:
доля Тарана Эдуарда Анатольевича в уставном капитале Общества составит 2,224 %, номинальной стоимостью 38 259 342 рублей.
доля АО «РИД ГРУПП – Новосибирск» в уставном капитале Общества составит 97,776 %, номинальной стоимостью 1 682 137 165 рублей.
По вопросу № 6 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу № 6 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 2).
По вопросу № 7 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу № 7 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня:
Исключить вопрос из повестки дня в связи с прекращением залога долей участников Общества в пользу Евразийского банка развития ввиду погашения обязательств по кредитным договорам № 197 от "19" декабря 2018 года и № 198 от "19" декабря 2018 года, заключенных с Евразийским банком развития
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 ноября 2023 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 13.12.2023г.