Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
13.12.2023 11:25


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: «22» ноября 2023 г.

Место проведения общего собрания: 630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, д.49, 9 подъезд, офис 202.

Время начала заседания: 11 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 11 часов 30 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания участников Общества.

2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участником АО «РИД ГРУПП – Новосибирск».

3. Об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.

4. Об увеличении номинальной стоимости доли участника общества АО «РИД ГРУПП – Новосибирск».

5. Об изменении размера и номинальной стоимости долей участников Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Предварительное одобрение в соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" трехстороннего дополнительного соглашения № 5 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Сибстекло» № 200 от 19.12.2018 г., предусматривающего обязательство АО «РИД Групп – Новосибирск» передать в залог Евразийскому банку развития (международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12 января 2006 года между Российской Федерацией и Республикой Казахстан) долю в уставном капитале ООО «Сибстекло», образованную в связи с внесением АО «РИД Групп – Новосибирск» дополнительного вклада в уставный капитал Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Э.А.Тарана и секретарем Общего собрания участников Общества Клепалова Д.В. Подсчет голосов возложить на секретаря Общего собрания участников Общества

По вопросу № 2 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества с 38 645 800 (тридцати восьми миллионов шестьсот сорока пяти тысяч восемьсот) рублей до 1 720 396 507 рублей за счет внесения дополнительного вклада участником Общества АО «РИД ГРУПП – Новосибирск» имуществом, указанном в Приложении № 1 к настоящему протоколу, в размере 1 681 750 707 рублей.

Порядок внесения дополнительного вклада:

1. При внесении имущества для оплаты долей в уставном капитале Общества оформляется акт приема-передачи имущества.

2. Право собственности Общества на недвижимое имущество, передаваемое в качестве дополнительного вклада в уставный капитал по акту приема – передачи, подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. Доля в уставном капитале считается оплаченной:

3.1. в части движимого имущества – после подписания акта приема – передачи;

3.2. в части недвижимого имущества – после государственной регистрации перехода права собственности на Общество в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок внесения имущества в уставный капитал Общества до «20» мая 2024 года.

Основание – заявление от участника Общества АО «РИД ГРУПП – Новосибирск» о внесении дополнительного вклада от «20» ноября 2023 года

По вопросу № 3 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:

Утвердить денежную оценку имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, с учетом отчетов № 95-10/23 от 03.10.2023 г., №98-09/2023 от 03.10.2023 г., №99-10/223 от 03.10.2023 г., № 97-10/23 от 03.10.2023 г., подготовленных ООО «Сибирское объединение оценщиков» оценочной организации, в размере, указанном в Приложении № 1.

По вопросу № 4 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу № 4 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:

Увеличить номинальную стоимость доли участника общества АО «РИД ГРУПП – Новосибирск», подавшего заявление о внесении дополнительного вклада от «20» ноября 2023 года с 386 458 рублей до 1 682 137 165 рублей.

По вопросу № 5 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:

Определить, что после внесения дополнительного вклада:

доля Тарана Эдуарда Анатольевича в уставном капитале Общества составит 2,224 %, номинальной стоимостью 38 259 342 рублей.

доля АО «РИД ГРУПП – Новосибирск» в уставном капитале Общества составит 97,776 %, номинальной стоимостью 1 682 137 165 рублей.

По вопросу № 6 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу № 6 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 2).

По вопросу № 7 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу № 7 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня:

Исключить вопрос из повестки дня в связи с прекращением залога долей участников Общества в пользу Евразийского банка развития ввиду погашения обязательств по кредитным договорам № 197 от "19" декабря 2018 года и № 198 от "19" декабря 2018 года, заключенных с Евразийским банком развития

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 ноября 2023 г., протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Мор

3.2. Дата 13.12.2023г.