Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"<BR>24.01.2023 11:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8 к. А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 января 2023 года. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 25 января 2023 года. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Внесение изменений в одобренные Советом директоров Общества (Протокол заочного голосования Совета директоров от 29.09.2021г.) условия получения Обществом финансирования в рамках Генерального договора № 462/054/21 от 06.10.2021 года об общих условиях факторингового обслуживания на территории России с правом регресса (далее – Договор факторинга 1), Генерального договора № 462/055/21 об общих условиях факторингового обслуживания на территории России с правом регресса (без уведомления) от 06 октября 2021 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 28.10.2021г., Дополнительного соглашения №2 от 03.03.2022г. и Дополнительного соглашения №3 от 23.03.2022г. к нему; далее – Договор факторинга 2) и Генерального договора № 462/056/21 об общих условиях факторингового обслуживания экспортных поставок резидентов РФ с правом регресса (без уведомления) от 06 октября 2021 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.06.2022 г. к нему; далее – Договор факторинга 3) (далее совместно именуемые – Договоры факторинга), заключенным между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Банк).</P>
<P>2. Одобрение и предоставление согласия на совершение Обществом сделки, являющейся для Общества крупной с учетом взаимосвязанности с другими сделками и требующей одобрения в силу п. 11.2.10 Устава – заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору факторинга 1, заключенному между Обществом и Банком. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.П. Мор</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.01.2023г.</P>